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返程投資成為眾多企業(yè)拓展業(yè)務(wù)版圖、享受政策紅利的重要方式。而“ODI+37號文”雙重備案，是實現(xiàn)合規(guī)返程投資的關(guān)鍵路徑。

ODI，即對外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購等方式在境外設(shè)立非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益的投資活動。企業(yè)開展ODI，首先要明確投資主體與項目，投資主體須是境內(nèi)依法設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人。同時，要清晰界定投資標(biāo)的、所處行業(yè)、投資金額及投資目的，例如是設(shè)立子公司、并購股權(quán)等。緊接著，確定備案類型，若投資項目屬于非敏感行業(yè)且投資目的地為非敏感國家/地區(qū)，適用備案制；而敏感行業(yè)（如軍工、能源等）或敏感國家/地區(qū)的投資，則需采用核準(zhǔn)制。備案/核準(zhǔn)環(huán)節(jié)，企業(yè)要通過“全國境外投資管理和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”在線提交申請，提交材料包含境外投資備案表以及其他補(bǔ)充材料（如并購協(xié)議、合資協(xié)議等）。著重審核投資的真實性、合規(guī)性以及資金來源等方面，審核通過后，企業(yè)會獲取《境外投資項目備案通知書》或《核準(zhǔn)文件》。隨后進(jìn)入商務(wù)部門備案/核準(zhǔn)階段，企業(yè)借助“商務(wù)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一平臺”在線提交申請，提交材料除了境外投資備案表，還需附上備案通知書或核準(zhǔn)文件。商務(wù)部門重點審查投資主體資質(zhì)及項目合規(guī)性，審核通過后，企業(yè)將拿到《企業(yè)境外投資證書》。最后，企業(yè)在境內(nèi)銀行開立境外直接投資外匯賬戶，通過“國家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺”在線提交外匯登記申請，提交材料需包含境外投資備案通知書或核準(zhǔn)文件等。外匯管理部門主要審核資金來源及用途的合規(guī)性，審核通過后，企業(yè)便會獲得《境外直接投資外匯登記證》，憑借此證及相關(guān)材料，可向銀行申請資金匯出。

37號文登記，則是境內(nèi)居民個人通過境外特殊目的公司（SPV）返程投資，需辦理的外匯登記手續(xù)。這是自然人唯一的境外投融資的合規(guī)途徑。通常而言，SPV設(shè)立后，即可辦理37號文登記，最晚需在“出資”（即設(shè)立WFOE或境內(nèi)運(yùn)營實體變更為WFOE）之前完成。辦理時，需明確境內(nèi)權(quán)益公司與境外SPV的股權(quán)控制關(guān)系，提交身份證復(fù)印件、境內(nèi)權(quán)益公司營業(yè)執(zhí)照、境外SPV控制權(quán)證明（股東名冊等）、投融資協(xié)議、外匯登記申請表等材料，由或授權(quán)銀行核查資金來源合法性及返程投資路徑。

要實現(xiàn)返程投資100%過審，需搭建合理的架構(gòu)。一般而言，境內(nèi)企業(yè)完成ODI備案后，設(shè)立境外SPV，再實施返程投資境內(nèi)實體。在此過程中，需注意監(jiān)管層會穿透核查最終受益人是否為境內(nèi)居民。若境外SPV返程收購境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)，需提交并購方案、境內(nèi)企業(yè)審計報告、ODI合規(guī)證明文件等，接受商務(wù)部關(guān)聯(lián)并購審查（10號令）。

舒心企服專注于ODI備案辦理服務(wù)，擁有豐富的實操經(jīng)驗和專業(yè)的團(tuán)隊，能夠為企業(yè)提供從材料準(zhǔn)備、申報指導(dǎo)到審核跟進(jìn)的一站式服務(wù)，幫助企業(yè)高效、合規(guī)地完成ODI備案及37號文登記，助力企業(yè)順利開啟返程投資之旅。不同地區(qū)辦理需要的條件和材料都不太一樣，需要跟舒心企服詳細(xì)溝通交流，以確定具體準(zhǔn)備哪些材料。舒心企服可以辦理全國的ODI境外投資備案及相關(guān)業(yè)務(wù)，為企業(yè)的跨境投資保駕護(hù)航。

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