| 香港公司注冊為什么需要做KYC盡職調查呢？ |
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深圳市企無憂企業(yè)管理咨詢有限公司
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隨著全球反避稅及反洗錢聯(lián)盟的形成，各大離岸金融中心??就成為各國政府的針對目標。而各離岸金融中心政府為避免受到制裁，紛紛出臺了配合反避稅及反洗錢的政策。而香港政府也推出了KYC的政策，要求秘書服務提供商對所有客戶進行細致的信息備案，以備政府部門查詢。 KYC(即know-your-customer)盡職調查，是2018年7月底香港注冊處，對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的*新管理條例;KYC盡職調查針對的是每一位香港公司董事和股東的背景信息，并實時更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊處對每一家香港公司均有所把握。 首先，先讓我們來了解下香港政府吸引境外資金投資香港的優(yōu)惠條件： 1、政府為鼓勵香港中小企業(yè)，振興香港經(jīng)濟發(fā)展，大幅減稅; 利得稅實行兩級制稅率僅8.25%; 2、借助一帶.一路推動香港經(jīng)濟，使香港成為連通內地與世界的重要樞紐。 由此可見，香港政府為了吸引境外投資，并且扶持新進入的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，對這些公司給予了極為優(yōu)厚的稅收條件，并且充分發(fā)揮自身的區(qū)位優(yōu)勢，使香港的經(jīng)濟地位進一步提高。 KYC盡職調查 但為了防范非法資金的進入，香港首先簽署了CRS協(xié)議，與多國交換資產稅務信息。 其次推行SCR政策，對所管轄注冊的公司管理人員進行信息收集，確保掌握重要控權人的資料。 要求商務服務企業(yè)對所有客戶進行KYC盡職調查，更全面地掌握香港公司各重要崗位的實際控制人信息。 由此構建了全面的信息資料管理體系。 無論是已經(jīng)注冊的香港公司，還是新注冊的香港公司，都一定會被要求進行SCR和KYC盡職調查。 而新注冊香港公司的KYC盡職調查也非常全面。 其中包括兩種情況。 一、自然人控股成立的公司，需要登記進行KYC的自然人 包括： 1、占股比例≧10%的所有自然人; 2、所有董事，無論是否占股; 3、任何其他直接或間接對公司有控制權的自然人。 自然人KYC資料： ● 自然人身份證件清晰掃描件或者照片。身份證提供清晰正反面照片、護.照提供照片頁清晰掃描件或照片。 ● 自然人手持證件半身照片。 ● 地址證明清晰掃描件。 二、實體/公司控股成立的公司，需要登記的公司為： 1、直接控股公司的營業(yè)執(zhí)照/注冊證書掃描件; 2、公司股權架構圖，需要法人/董事簽字; 3、追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司;并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料。 4、公司KYC資料： ● 公司的注冊證書/營業(yè)執(zhí)照掃描件; ● 如為上市公司的，提供證券交易所名稱，及證券編號; ● 如為其他公眾機構(提供統(tǒng)一信用編碼)。 由此可以看出，香港作為世界*重要的金融中心之一，在吸引外來投資時，也非常注意引入資金的安全，并且對香港公司的實際控制人信息收集也非常全面，這也使得香港成為*安全的金融中心之一。 【企無憂國際商務】公司注冊/銀行開戶/公司年審/誠信報稅等一系列服務 我司合作深圳香港等地銀行（多選擇多渠道），包開個人、公司、開戶 業(yè)務經(jīng)理:陳先生 |
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