| 關(guān)于境外直接投資（ODI），辦理ODI登記核準(zhǔn) |
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舒心企業(yè)服務(wù)（深圳）有限公司
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發(fā)布了《等四部門就當(dāng)前對(duì)外投資形勢(shì)下中國(guó)相關(guān)部門將加強(qiáng)對(duì)外投資監(jiān)管答記者問(wèn)》，和人民銀行調(diào)整資金出境監(jiān)管工作流程，資金出境的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)。根據(jù)2017年1月26日，發(fā)布的《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)合規(guī)性審核的通知》（匯發(fā)[2017]3號(hào)）文件，資金出境要加強(qiáng)真實(shí)合規(guī)性審查。在目前的監(jiān)管態(tài)勢(shì)下，資金出境的難度加大。2017年8月18日，發(fā)布《辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家商務(wù)部人民銀行關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2017〕74號(hào)），對(duì)境外投資方向提出了指導(dǎo)意見(jiàn)，并明確將境外投資項(xiàng)目分成了鼓勵(lì)開(kāi)展、限制開(kāi)展和禁止開(kāi)展三類情況，通過(guò)“鼓勵(lì)發(fā)展+負(fù)面清單”模式引導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)境外投資方向。 明確將境外投資分為鼓勵(lì)、限制和禁止三類。其中，以下三類情況屬于限制開(kāi)展的境外投資，需須經(jīng)境外投資主管部門核準(zhǔn)： 1.赴與我國(guó)未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國(guó)締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展境外投資。 2.房地產(chǎn)、酒店、影城、業(yè)、體育俱樂(lè)部等境外投資。 3.在境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資或投資平臺(tái)。 在外管局層面，外管局亦對(duì)資金出境及跨境事項(xiàng)下發(fā)內(nèi)部文件，要求嚴(yán)格監(jiān)管資金出境，防止資金外逃。2017年1月18日，深圳外管局召開(kāi)深圳市外匯及跨境工作會(huì)議，再次強(qiáng)調(diào)政策監(jiān)管要求。目前，對(duì)于購(gòu)付匯金額大的企業(yè)亦會(huì)被事先要求到外管局約談。 國(guó)家外匯管理局秉持打擊虛假對(duì)外投資不手軟的態(tài)度！皩(duì)于部分個(gè)人通過(guò)分拆方式，利用他人的年度用匯額度進(jìn)行資金的違規(guī)跨境流動(dòng)。對(duì)涉及此種違規(guī)行為的個(gè)人，會(huì)將其列入‘關(guān)注名單’，取消其之后兩年內(nèi)的便利化購(gòu)匯額度，情節(jié)嚴(yán)重的還將移交外匯檢查部門進(jìn)行立案處罰”。 此外，根據(jù)匯發(fā)[2017]3號(hào)文件的要求，不但要加強(qiáng)境外直接投資（ODI）真實(shí)性、合規(guī)性審核，對(duì)于外商投資企業(yè)分紅方式實(shí)現(xiàn)資金出境亦要加強(qiáng)真實(shí)性審查。同時(shí)，對(duì)于貨物貿(mào)易的外匯管理，境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照“誰(shuí)出口誰(shuí)收匯、誰(shuí)進(jìn)口誰(shuí)付匯”原則辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理收匯業(yè)務(wù)，完善經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入存放境外統(tǒng)計(jì)，要求主動(dòng)報(bào)告相關(guān)信息。 在商務(wù)部、層面，亦加強(qiáng)了境外投資“真實(shí)性”審查。商務(wù)部要求對(duì)外投資企業(yè)在《境外投資管理辦法》要求的基礎(chǔ)上還需提交額外申請(qǐng)材料，包括董事會(huì)決議或出資協(xié)議、對(duì)外投資企業(yè)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表、投資前期工作落實(shí)情況說(shuō)明（包括盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等）、企業(yè)決策人簽署的真實(shí)性承諾書。申請(qǐng)文件亦從原來(lái)要求的五份增加至九份。此外，對(duì)于海外并購(gòu)，企業(yè)還需提交《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》。 在銀行層面，銀行需自求平衡，如果沒(méi)有跨境資金流入，對(duì)資金的流出就更需嚴(yán)格審查。在資金出境從嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)下，銀行亦嚴(yán)格執(zhí)行“展業(yè)三原則”，特別強(qiáng)調(diào)盡調(diào)環(huán)節(jié)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行“真實(shí)性、合規(guī)性”審查。據(jù)了解，目前工農(nóng)中建等銀行均對(duì)資金出境持謹(jǐn)慎態(tài)度。在資本項(xiàng)下跨境資金流出審查更加嚴(yán)格的情況下，現(xiàn)在亦有很多銀行暫停開(kāi)展境外直接投資相關(guān)業(yè)務(wù)。 目前外管局對(duì)于資金出境仍采取「控流出、擴(kuò)流入」的監(jiān)管態(tài)度，市場(chǎng)對(duì)資金出境十分饑渴。在「真實(shí)性至上」原則之下，市場(chǎng)對(duì)此又有何對(duì)策？有哪些常見(jiàn)的資金出境方式？ 對(duì)境外投資不清楚的可以詳細(xì)了解：177 5241 8005劉先生/舒心企服V：shuxinqifuwx 舒心企服是企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域權(quán)威的專業(yè)代辦平臺(tái)，專注于為各類企業(yè)提供ODI境外投資備案、海內(nèi)外公司注冊(cè)、37號(hào)文登記、代理記賬、私募備案、ICP辦理、互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)辦理等一站式企業(yè)服務(wù)代辦公司。 更多境外投資知識(shí)和流程：https://www.shuxinqifu.com/或http://www.shuxinqifu.cn/或百度搜索舒心企服 私募備案辦理鏈接：http://www.shuxinqifu.net/ 
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