| 2022年個(gè)人境外投資37號(hào)文登記步驟及辦理材料匯總 |
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價(jià)格：1 元(人民幣) | 產(chǎn)地：廣東梅州市 |
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| 上架時(shí)間：2022-07-08 11:27:09 | 瀏覽量：43 | |
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最近，一位朋友詢問(wèn)了與第37號(hào)文件登記相關(guān)的問(wèn)題，以了解在什么情況下需要辦理什么，需要在哪里辦理，需要哪些材料。接下來(lái)，騰博國(guó)際將根據(jù)實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，向您詳細(xì)解釋《37號(hào)回報(bào)投資文件注冊(cè)全步驟操作指南》 1、您在什么情況下需要注冊(cè)37號(hào)文件 以香港上市的紅籌股結(jié)構(gòu)為例，境內(nèi)居民個(gè)人在設(shè)立境外控股公司后、設(shè)立外商獨(dú)資企業(yè)前，應(yīng)當(dāng)向國(guó)家申請(qǐng)境外投資外匯登記。如果不辦理登記，境內(nèi)居民將難以將從特殊目的公司獲得的利潤(rùn)和股權(quán)實(shí)現(xiàn)收入轉(zhuǎn)回中國(guó)使用，外商獨(dú)資企業(yè)與境外母公司之間的資本交易（利潤(rùn)、出資等）將是非法的，可能會(huì)對(duì)公司的境外上市造成障礙。然而，國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)有海外直接投資（ODI）的特殊程序，不需要根據(jù)第37號(hào)文件辦理外匯登記。在外匯管理日益嚴(yán)格的情況下，如果銀行追查發(fā)現(xiàn)境內(nèi)個(gè)人股東（即使持股比例很小）通過(guò)境外機(jī)構(gòu)持有股份，且未辦理37號(hào)文件登記，則境內(nèi)實(shí)體公司無(wú)法辦理任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓，增資及其他股權(quán)變更手續(xù)。 2、37號(hào)文件的登記在哪里辦理 一般情況下，通過(guò)內(nèi)資股權(quán)（內(nèi)資公司）登記的銀行進(jìn)行申報(bào)，必須在成立外商獨(dú)資企業(yè)之前辦理（以頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照為標(biāo)志）。實(shí)際上，國(guó)內(nèi)企業(yè)注冊(cè)銀行是經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。如果有多家國(guó)內(nèi)企業(yè)且地點(diǎn)不一致，可在主要企業(yè)注冊(cè)地銀行集中辦理。 3、何時(shí)辦理37號(hào)文件 在辦理37號(hào)文件注冊(cè)前，國(guó)內(nèi)居民個(gè)人可先在國(guó)外設(shè)立一家特殊目的公司，但除支付公司注冊(cè)費(fèi)外，不得進(jìn)行其他出資（包括境外出資）。否則，應(yīng)作為特殊目的公司的外匯補(bǔ)充登記處理，可能需要繳納罰款并出具解釋函詳細(xì)說(shuō)明原因，相關(guān)應(yīng)按照案件業(yè)務(wù)集體審查制度審查和辦理補(bǔ)充登記。由此可見(jiàn)，37號(hào)文件的登記需要在“出資”之前完成。這種“出資”不能用我們通常理解的出資概念來(lái)理解。在紅籌結(jié)構(gòu)的構(gòu)建中，國(guó)內(nèi)外結(jié)構(gòu)的對(duì)接，即成立外商獨(dú)資企業(yè)或?qū)?guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)實(shí)體變更為外商獨(dú)資企業(yè)，被視為出資的完成。此外，在實(shí)踐中，一些銀行要求，在國(guó)內(nèi)實(shí)體公司引進(jìn)外國(guó)投資者并從國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橹型夂腺Y企業(yè)之前，必須完成37號(hào)文件的登記。因此，在完成37號(hào)文件的注冊(cè)時(shí)，建議所有企業(yè)提前與待注冊(cè)銀行溝通。 4、第一步：創(chuàng)始人建立SPV，即，結(jié)構(gòu)建設(shè)（香港公司） 第2步：辦理37號(hào)文件的初始登記 第3步：建立或收購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè) 第4步：簽署所有vie相關(guān)協(xié)議 第5步：外國(guó)投資者注資 第6步：如果BVI股東發(fā)生變化，則必須更改37號(hào)登記文件。根據(jù)我們的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，如果一些股東在美國(guó)或香港上市前因某種原因未能注冊(cè)第37號(hào)文件，只要他們不是控股股東，適當(dāng)?shù)呐锻ǔ２粫?huì)對(duì)上市產(chǎn)生重大不利影響。但是，補(bǔ)充登記將在以后進(jìn)行，否則資金無(wú)法送回中國(guó) 5、第37號(hào)文件登記所需材料清單 一般來(lái)說(shuō)，第37號(hào)文件登記所需的文件如下（不同地區(qū)略有差異，請(qǐng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的要求）： 合法持有境內(nèi)股權(quán)公司資產(chǎn)的證明文件 證明創(chuàng)始人股東對(duì)SPV擁有實(shí)際控制權(quán)的文件（股東名冊(cè)、認(rèn)購(gòu)人名冊(cè)等） 境內(nèi)股權(quán)公司章程 境內(nèi)股權(quán)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本 與境外投資者簽訂的投融資協(xié)議 創(chuàng)辦人股東副本 外匯登記表 外匯登記申請(qǐng)書(shū) 境內(nèi)居民個(gè)人境外投資 承諾書(shū) 股東會(huì)決議 授權(quán)委托書(shū) 其他可能需要的補(bǔ)充材料。 對(duì)37號(hào)文登記不清楚的可以詳細(xì)了解：177 5241 8005劉先生/舒心企服V：shuxinqifuwx 舒心企服是企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域權(quán)威的專業(yè)代辦平臺(tái)，專注于為各類企業(yè)提供ODI境外投資備案、海內(nèi)外公司注冊(cè)、代理記賬、私募備案、ICP辦理、互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)辦理等一站式企業(yè)服務(wù)代辦公司。 更多境外投資知識(shí)和流程：https://www.shuxinqifu.com/或http://www.shuxinqifu.cn/或百度搜索舒心企服 私募備案辦理鏈接：http://www.shuxinqifu.net/ 
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