| 2022廈門ODI對(duì)外直接投資備案要求 |
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受疫情的影響，投資者們對(duì)海內(nèi)外的投資熱情都頗受影響，但近期日本，香港，新加坡等地頗受投資者的青睞，香港作為世界金融中心——東方之珠，毗鄰珠三角，在地域上占據(jù)很大的優(yōu)勢(shì)，，對(duì)于香港的科技，實(shí)業(yè)等行業(yè)，都是大灣區(qū)投資者的選擇之地，在我國，對(duì)于資金的監(jiān)管是非常嚴(yán)格的，尤其是針對(duì)資金的合規(guī)出境，那么企業(yè)要想在境外進(jìn)行投資，ODI投資備案程序是不不可少的，那么，企業(yè)辦理ODI備案需要滿足什么條件，辦理ODI備案又需要哪些材料，今天一一給大家解讀！ 境外投資備案的申請(qǐng)條件有哪些？ 符合“境外投資”定義： 境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。 主體和成立時(shí)間要求： 在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資，但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案。 股東背景、資金來源、要求： 無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查。 近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型： 大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。 什么是境外投資ODI？ ODI也就是境外直接投資，是指國內(nèi)的企業(yè)經(jīng)過相關(guān)部門的審批后，在境外直接投資。主要目的是擁有或獲得境外非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營權(quán)等權(quán)益。 ODI企業(yè)境外投資證書的主要作用是讓境內(nèi)的投資資金，以合法的方式匯到境外去，境外公司拿到投資款之后，才有資金去經(jīng)營 ODI需要向哪些監(jiān)管主體進(jìn)行申報(bào)？ ODI項(xiàng)目備案與審核由三個(gè)部門進(jìn)行監(jiān)管： 1、商務(wù)部：頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》，整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)。 2、：頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書》，監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向。 3、外管局：監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù) 境外投資備案（ODI）需要哪些資料？ 1、境內(nèi)投資的主體信息 2、境內(nèi)投資主體較近上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表 3、上一年度審計(jì)報(bào)告; 4、董事會(huì)/執(zhí)行董事決議; 5、項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)、社區(qū)、環(huán)境等盡職調(diào)查結(jié)論) 6、前期工作落實(shí)情況說明 以上不清楚的可以詳細(xì)了解：177 5241 8005劉先生/舒心企服V：shuxinqifuwx 舒心企服是企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域權(quán)威的專業(yè)代辦平臺(tái)，專注于為各類企業(yè)提供ODI境外投資備案、公司注冊(cè)、代理記賬、私募備案、ICP辦理、互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)辦理等一站式企業(yè)服務(wù)代辦公司。 更多境外投資備案知識(shí)和流程：https://www.shuxinqifu.com/或http://www.shuxinqifu.cn/或百度搜索舒心企服 私募備案辦理鏈接：http://www.shuxinqifu.net/ |
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