| 2022年企業(yè)境外投資合規(guī)辦理ODI備案要求及流程 |
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近年來，隨著國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，投資者對國內(nèi)的市場已不滿足，紛紛把目光投向海外市場，日本，新加坡，香港等地頗受投資者的青睞。在我國，對于資金的監(jiān)管是非常嚴(yán)格的，對于資金的合規(guī)出境也是需要三大部門（，商務(wù)部，）的聯(lián)審，企業(yè)資金出境，必須要在這三個部門進行備案，否則，企業(yè)資金無法合規(guī)出境，出境了也不能正常的運作，盈利之后更是沒有辦法流入國內(nèi)，可見，企業(yè)境外投資備案的重要性，那么企業(yè)辦理境外投資合規(guī)ODI備案需要哪些手續(xù)？今天，大家一起來探討！ 需要注意的是，境外投資備案（ODI）非常繁雜，如果對相關(guān)法律法規(guī)理解不充分，不了解審批部門對不同行業(yè)的潛在資質(zhì)要求，或者不清楚不知道盡職調(diào)查和前期工作落實情況說明的具體要求等等，都有可能導(dǎo)致審批不通過，從而浪費了大量的時間和成本。 一、什么情況需要進行ODI境外投資備案？ 1、成立海外子公司開展業(yè)務(wù)并注資 2、海外上市（紅籌/VIE架構(gòu)搭建） 3、 個人/企業(yè)統(tǒng)籌 4、跨境電商業(yè)務(wù)開展 5、離岸投資等 二、境外投資備案（ODI）的條件要求 1. 境內(nèi)公司是成立滿1年以上，因為不滿1年的企業(yè)，無法提供完整的審計報告，一般比較難通過審批。 2. 審計報告必須是盈利的，凈資產(chǎn)和凈利潤要大于對外的投資額。 3. 公司的資產(chǎn)負(fù)債率低于70%，越低越好。 4. 股東的背景，資金的來源必須是合法、真實的。 三、境外投資備案（ODI）需要哪些資料？ 1、境內(nèi)投資的主體信息 2、境內(nèi)投資主體(深圳公司)較近上一年的財務(wù)報表 3.上一年度審計報告; 4.董事會/執(zhí)行董事決議; 5.項目盡職調(diào)查報告(包括經(jīng)濟技術(shù)、法律、財務(wù)、社區(qū)、環(huán)境等盡職調(diào)查結(jié)論) 6.前期工作落實情況說明 四、境外投資備案（ODI）流程及時間 第一步，提交商務(wù)部、核準(zhǔn)或備案 第二步，外匯管理局備案（銀行放外匯，外管局監(jiān)管） 第三步，實施ODI，資金合規(guī)出境 境外投資備案（ODI）辦理時間：2-3個月，辦理完成后，可獲得商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》 以上不清楚的可以詳細(xì)了解：177 5241 8005劉先生/舒心企服V：shuxinqifuwx 舒心企服是企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域權(quán)威的專業(yè)代辦平臺，專注于為各類企業(yè)提供ODI境外投資備案、公司注冊、代理記賬、私募備案、ICP辦理、互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)辦理等一站式企業(yè)服務(wù)代辦公司。 更多境外投資備案知識和流程：https://www.shuxinqifu.com/或http://www.shuxinqifu.cn/或百度搜索舒心企服 私募備案辦理鏈接：http://www.shuxinqifu.net/ 
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